Política de Conocimiento del Cliente (KYC) - Rey de Reyes Casino

1. Introducción

¡Saludos, noble usuario! En Rey de Reyes Casino, valoramos la seguridad y la integridad de nuestro reino digital. Esta “Política” es nuestro compromiso para conocer a fondo a cada uno de nuestros distinguidos jugadores. Aquí te explicamos cómo llevamos adelante nuestros procedimientos de Conocimiento del Cliente (KYC, por sus siglas en inglés). Para que todo quede claro:

Cuando hablamos del “Sitio,” nos referimos a [insertar URL del sitio].
Un “usuario” sos vos, un miembro honorable de nuestra comunidad de jugadores.

Queremos que te sientas parte de algo especial, por eso este documento está diseñado para ser claro y directo, como corresponde a un casino de nuestra categoría.

2. Los Objetivos de Esta Política

En Rey de Reyes Casino, esta Política es clave para mantener la grandeza de nuestro reino. Nos ayuda a:

Respetar los Términos y Condiciones del Sitio y las leyes argentinas que rigen nuestro territorio.
Proteger el reino de amenazas como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y cualquier actividad que no esté a la altura de nuestra nobleza.
Asegurarnos de que solo los mayores de edad, dignos de portar la corona, puedan acceder a nuestro Sitio.
Evitar fraudes, trampas o cualquier maniobra que manche el honor de nuestro casino.
Cuidar la reputación de Rey de Reyes Casino y evitar riesgos que puedan afectar nuestro legado.

Todo esto lo hacemos pensando en vos, para que disfrutes de un entorno seguro y confiable, digno de un verdadero rey.

3. Riesgo para el Cliente

Para evaluar a nuestros usuarios, usamos un método basado en el riesgo, inspirado en las mejores prácticas internacionales. Miramos tres aspectos clave:

Riesgo País/Geográfico: Nos fijamos en tu lugar de residencia, como un monarca que protege sus fronteras. Por ejemplo:

Si tu país está en listas de “alto riesgo” según organismos internacionales.
Si hay indicios de que en tu región las defensas contra el lavado de dinero son débiles o hay corrupción, según fuentes confiables.
En Argentina, también consideramos la situación regional, como con nuestros vecinos Brasil y Chile.

Riesgo del Cliente: Te evaluamos con el mismo cuidado que un rey elige a sus consejeros:

Si sos una Persona Expuesta Políticamente (PEP), como un alto funcionario o legislador, según la ley argentina.
Si aparecés en listas de sanciones internacionales.
Si detectamos comportamientos inusuales, como depósitos excesivos o el uso de múltiples dispositivos.

Riesgo de Transacción: Si tus gastos parecen desmedidos o algo no encaja, activamos nuestra “guardia real” para investigarlo (más detalles en Monitoreo de Transacciones).

4. Verificación

La verificación es un rito de paso para convertirte en un miembro honorable de Rey de Reyes Casino. Este proceso se activa cuando:

Tus transacciones suman ARS 100.000 o más (en pesos argentinos, la moneda de nuestro reino).
Notamos algo que podría amenazar la seguridad de nuestro territorio, como indicios de lavado de dinero.
Tu comportamiento parece ir contra las reglas del Sitio.
Nuestro equipo considera que es necesario para mantener el orden.

Para completar este rito, te pediremos:

Una foto o copia de tu DNI o pasaporte argentino.
Una foto de tu tarjeta de pago (con el nombre visible, pero ocultando el CVV y la mayoría de los números).
Una selfie tuya sosteniendo los documentos solicitados.
Un comprobante de tu residencia, como una factura de servicios o un resumen bancario.
Si es necesario, extractos bancarios u otros documentos.
Una foto con una nota escrita a mano que incluya tu email de registro, la fecha y un código real que te proporcionaremos.
En algunos casos, una charla por llamada o videollamada con nuestro equipo de soporte.

5. Verificación Adicional para PEP y Usuarios de Lugares Riesgosos

Si sos una Persona Expuesta Políticamente (PEP) o residís en un territorio considerado “de alto riesgo” según estándares internacionales, te pediremos un poco más. Esto es para asegurar el honor y la transparencia en nuestro reino. En estos casos:

Podríamos solicitar documentos que demuestren el origen de tu riqueza.
La alta gerencia, como los consejeros del rey, deberá aprobar tu verificación.

6. Monitoreo de Actividad

Nuestra “guardia real” está siempre atenta a cualquier señal de peligro, como:

Uso de múltiples tarjetas o dispositivos en poco tiempo.
Errores repetidos en los pagos.
Tarjetas emitidas en regiones lejanas.
Resistencia a proporcionar la información solicitada.
Inconsistencias en tu ubicación (por ejemplo, si tu IP no coincide con tu ciudadanía).

Si algo nos parece sospechoso, lo enviamos a nuestro equipo Antifraude para una revisión exhaustiva.

7. Monitoreo de Transacciones

Para proteger el tesoro de nuestro reino, las transacciones deben cumplir con:

Las tarjetas deben estar a tu nombre; no aceptamos el uso de tarjetas ajenas.
Si usás una billetera electrónica, debe estar registrada con el mismo email que usaste en el Sitio.
Los retiros solo se hacen a métodos de pago verificados y que te pertenezcan.
No aceptamos pagos anónimos (por ahora, las criptomonedas no son bienvenidas en nuestro reino).
La riqueza no puede transferirse a la cuenta de otro usuario.

8. Almacenamiento de Documentos y Datos del Usuario

Todos los documentos que nos envías se guardan en nuestros “archivos reales,” protegidos con el máximo cuidado, siguiendo las leyes internacionales y argentinas. Tu confianza es nuestro mayor tesoro.

9. Enmiendas y Suplementos

Podemos actualizar esta Política cuando sea necesario para mantener la grandeza de nuestro reino. Si hay cambios, te avisaremos por email para que estés al tanto. Si continuás usando el Sitio después de eso, significa que aceptás las novedades. ¡Que tu reinado en Rey de Reyes Casino sea próspero y duradero!